第一章总 则

第一条为了加强对海南泰和顺资产管理有限责任公司（以下简称公司）运营工作的管理规范和科学决策，提高公司经营管理服务工作议事效率和水平，根据《公司章程》和《海南大学校办企业管理办法（试行）》（海大党政办〔2022〕46号），特制定本规则。

第二条坚持董事会领导下的总经理负责制，总经理办公会议是公司议事决策机构，坚持服从政府和学校、服务师生和宾客，紧密围绕公司发展目标、质量目标、效益目标，科学决策、民主决策、依法决策。

第三条坚持民主集中制，实行集体领导、民主决策、个别酝酿、会议决定的原则，集体研究决定公司经营管理服务工作中的重大事项。

第二章议事决策范围

第四条议事决策范围是公司日常经营重要事项，主要包括以下方面：

（一）讨论、决定公司贯彻落实学校党委和行政各项重要决定的实施意见和措施，以及向学校、公司董事会（监事会）请示、报告的重要事项；

（二）研究确定公司发展规划、年度工作计划、年度预算、部门（项目）目标管理责任方案等；

（三）讨论决定公司内部管理机构的调整方案；

（四）决定公司岗位设置、编制及工作时间等；

（五）预算外项目单笔支出金额在5万元及以上、50万元以下的；

（六）讨论决定涉及公司职工切身利益的事项；

（七）讨论制定公司经营管理工作中新的规章制度，修改完善已有的规章制度；

（八）根据公司经营管理工作需要讨论决定的重要岗位、人才培养与锻炼计划等事项；

（九）讨论决定需要总经理办公会议研究的其他重要问题。

第三章议事决策原则

第五条总经理办公会议由总经理召集并主持，由公司总经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理、总监、副总监（根据工作需要，可扩大到相关部门负责人）出席，达到半数以上方可召开。根据议题需要，部门负责人或相关业务人员可列席会议；涉及公司职工切身利益的重大议题可以邀请工会和职工代表列席。

第六条总经理办公会议原则上每月召开一次，遇有重要情况，总经理可提议随时召开。

第七条总经理办公会议讨论问题要充分发扬民主，遵循少数服从多数的原则，主持人根据议题讨论情况进行归纳集中，作为会议决定或决议。决议必须经出席人员半数以上赞成票通过，表决实行一人一票。

如对重要问题发生较大意见分歧，一般应当暂缓作出决定，确因涉及时间性较强的问题，可由总经理裁定。

第四章议事决策程序

第八条会议议题由总经理办公室收集汇总，由总经理提出，也可以由常务副总经理、副总经理、总经理助理、总监、副总监、各部门负责人提出、总经理综合考虑后确定。

第九条提请总经理办公会议研究的议题，主办部门应事先填写《议题征集单》，准备好具体的意见或必要的论证材料。相关会议材料一般于会前2个工作日报送总经理办公室（特殊情况除外）。

第十条总经理办公室负责安排会议议程，准备会议材料。经总经理同意后，会议议程及有关材料一般于会前1个工作日送达出席人员（特殊情况除外）。

第十一条会议纪要由总经理办公室整理，出席人员签字，并于会后3个工作日内报总经理签发。会议形成的决定、决议和意见，相关内容抄送有关部门，并连同会议记录、会议纪要一并归档。

第五章议定事项执行与监督

第十二条总经理办公会议作出的决定、决议和意见，由总经理办公室人事质监部门督促有关部门组织实施和执行。总经理办公室要及时传达、了解、催办和督查会议议定事项的落实情况，并根据要求及时向总经理报告执行情况。

第十三条会议出席人员对会议做出的决定或决议，允许有保留意见，但会后不能发表与集体决定相悖的个人意见，并严格执行会议决定。

第十四条对总经理办公会议作出的决定或决议，公司各部门和个人应当及时执行；对执行不力的，应当依照有关规定问责追责；决策执行过程中需作重大调整的，应当提交总经理办公会议决定；需要复议的，按照规定重新提交议题。

第六章工作纪律

第十五条出席或列席总经理办公会议的人员，要准时到会。应到会人员因故不能到会的，应在会前向主持人请假，并授权本部门其他有关人员参会，履行相应权利义务。请假和授权参会人员应于会前告知总经理办公室。

第十六条凡涉及与会人员本人，或涉及与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系、其他亲属关系和其他可能影响公正履行职责的，本人必须回避。会议作出的决定，适合公开的应当依据有关规定及时公开。

第十七条对需保密的会议内容和尚未正式公布的会议决定，与会人员应当严格遵守保密纪律，不得擅自外传会议内容及讨论情况，违规者按公司相关规定严格执行。

第七章附则

第十八条本规则自印发之日起执行，由总经理办公室负责解释。